Wwft klantenonderzoek

Wat is de Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. De wet verplicht bedrijven klant- en transactiecontroles uit te voeren, waaronder het melden van verdachte activiteiten, om crimineel geld buiten de reguliere economie te houden.

Meer over de Wwft lees je in onze blog.

Kosten klantenonderzoek

Ook Entrpnr neemt de Wwft serieus. Wij voeren uitgebreid klantonderzoek uit om de identiteit van cliënten te verifiëren, risicobeoordelingen te maken en ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU.

Door strengere eisen en intensiever toezicht vanuit de Wwft stijgen de kosten voor deze verplichtingen. Daarom berekenen wij vanaf 1 januari 2025 de kosten voor het verplichte klantonderzoek door aan onze klanten. Dit stelt ons in staat om onze taak als poortwachter te blijven vervullen en onze dienstverlening op hoog niveau te houden. Zo garanderen we zowel naleving van de wet als een veilige samenwerking met onze klanten.